Sr Manager KYC (Ciudad de México, Cuauhtémoc)

¿Te apasiona liderar la transformación normativa y fortalecer el marco de control en una institución financiera referente? La posición cuenta con un esquema de trabajo híbrido (dos días en sede y tres días a distancia) con base en Corporativo Torre BBVA, Ciudad de México.

El rol forma parte del área responsable de diseñar, mantener y robustecer el marco de control en materia de prevención de lavado de dinero y financiamiento al terrorismo (PLD/FT), brindando asesoría técnica a las áreas de Negocio y Soporte, y ejecutando procesos de Conocimiento del Cliente (KYC) y Debida Diligencia Reforzada (EDD) para mitigar riesgos legales, regulatorios, operativos y reputacionales.

¿Qué estamos buscando?

Buscamos un perfil profesional con licenciatura concluida en Contaduría, Economía, Administración, Relaciones Internacionales, Derecho o afín, con mínimo ocho años de experiencia en funciones del sistema financiero.

La persona seleccionada aportará dominio integral de la regulación de prevención de lavado de dinero y financiamiento al terrorismo, disposiciones de CNBV, UIF, Ley FPIORPI, recomendaciones de GAFI y Basilea.

Asimismo, integrará capacidades de comunicación efectiva, toma de decisiones basada en datos, coordinación transversal y criterio técnico para liderar equipos, asesorar a comités internos e impulsar proyectos estratégicos de transformación digital del modelo operativo.

Principales Responsabilidades

• Coordinarás la implementación de cambios regulatorios en los procesos de conocimiento del cliente para asegurar su incorporación en normativas, metodologías, controles y herramientas operativas.
• Liderarás iniciativas de transformación digital, automatización y optimización del modelo operativo KYC, así como proyectos del plan de transformación de PLD.
• Coordinarás la interacción con áreas de Compliance, AML Advisory, Investigaciones, Jurídico y Negocio para evaluar integralmente clientes de alto riesgo y definir acciones de mitigación.
• Asesorarás a la Dirección del Área y comités internos sobre riesgos de clientes, sustentando recomendaciones técnicas sobre el inicio, continuidad o término de relaciones comerciales.
• Gestionarás el foro de KYC asegurando la consistencia de criterios, supervisando la ejecución del Proyecto KYC y fortaleciendo equipos especializados con criterio técnico.

Retos del Puesto

El principal reto consiste en integrar un entendimiento profundo del negocio bancario, productos y canales con la normativa aplicable, manteniendo criterio técnico e independencia en la toma de decisiones para casos de alto riesgo. Asimismo, implica liderar la coordinación transversal entre múltiples áreas especializadas y comités, impulsando la integración de analítica de datos, herramientas tecnológicas y esquemas de mejora continua en los

procesos de cumplimiento.

Requisitos

• Requisitos indispensables:Licenciatura concluida (preferentemente en Contaduría, Economía, Administración, Relaciones Internacionales o Derecho).Mínimo 8 años de experiencia en funciones dentro del sistema financiero.Dominio de la regulación en materia de PLD/FT (CNBV, UIF y Ley FPIORPI).Conocimiento sólido de las Recomendaciones de GAFI y Principios de Basilea.Dominio del idioma inglés.
• Requisitos deseables:Conocimiento en mejores prácticas internacionales en PLD/FT.

Competencias Clave

- El cliente es lo primero

- Contribuir al desarrollo de las personas

- Toma de decisiones

¿Cómo postularte? Si te encuentras interesado/a, postúlate dando clic en ‘Solicitar’.

En caso de requerir algún ajuste razonable* en tu proceso de selección, comunícalo al reclutador/a en el primer contacto.